Acerca de nosotros
Quiénes Somos
Full Finance Compliance (FFC) es una organización mexicana especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Nuestro compromiso es blindar a las empresas mexicanas frente a riesgos internacionales mediante metodologías alineadas con reguladores de EE. UU.
Nuestra Misión
Implementar procesos que garanticen el cumplimiento normativo en todas sus fases, detectando riesgos, fortaleciendo controles internos y ofreciendo defensa especializada.
Full Finance Compliance
Nuestros servicios
Detección Temprana
- Monitoreo continuo de transacciones
- Análisis de riesgo automatizado
- Alertas inmediatas ante operaciones inusuales
Blindaje y Corrección
- Implementación de controles internos robustos
- Capacitación especializada
- Auditorías de cumplimiento internacional
Defensa Legal Especializada
- Representación directa ante órganos administrativos en EE. UU.
- Defensa en primera instancia
- Asesoría jurídica preventiva y correctiva
Cumplimiento Normativo
- Adaptación al nuevo marco jurídico internacional
- Diseño de políticas personalizadas
- Seguimiento continuo de cambios regulatorios
Full Finance Compliance
¿Por qué elegirnos?
- Metodología Única: basada en estándares de OFAC y FinCEN3.
- Garantía de Resultados: certificamos a su organización contra riesgos de señalamientos.
- Cobertura Integral: cumplimiento en México y defensa especializada en EE. UU.
- Experiencia Comprobada: alianzas con despachos internacionales líderes en PLD/FT.
Marco legal
Nuevo Marco Jurídico
El escenario regulatorio actual exige programas de cumplimiento basados en riesgos, incluso para empresas extranjeras que usan dólares, bancos o contrapartes estadounidenses3.
Retos en México
Las empresas nacionales enfrentan limitaciones legales que las dejan vulnerables frente a sanciones internacionales.
Vacío Legal
La legislación mexicana aún no contempla de manera plena el financiamiento al terrorismo, lo que eleva el riesgo de sanciones extraterritoriales.
Full Finance Compliance
Proceso de trabajo
- 1. Evaluación Inicial: diagnóstico, riesgos y exposición.
2. Implementación: controles, capacitación y procedimientos.
3. Monitoreo Continuo: reportes y ajustes normativos.
4. Respaldo Legal: defensa preventiva y representación en EE. UU.
